英国税务海关总署利用可视化工具对抗逃税
译自：2013年6月13日【英国】PublicTechnology网站
编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 刘佳源
英国税务海关总署(Her Majesty's Revenue and Customs，HMRC)是2005年由原英国税务局和原英国海关合并而成的，成立时接管了海量数据。总署数据分析主管Mike Hainey表示，尽管这些数据的信息量比大英图书馆还丰富，可处理起来却异常困难，给总署工作造成了巨大压力。
总署的工作目标之一就是分析数据，打击逃税，把调查的案例呈现在税收调查员的面前。
英国税务海关总署下设风险和智能服务部，主要工作即获取数据。该部目前共有1200名员工，其中75名在卡迪夫市专门负责收集数据。
为了对数据进行有效分析，英国税务海关总署必须投入资金引进新技术。新技术不仅能集中数据，还能协助员工高效进行跨部门沟通。
战略风险分析工具
为了完成目标，英国税务海关总署与IT服务供应商凯捷公司(Capgemini)合作，利用SAS公司分析软件中的技术，共同开发出一款名为“动态关联”(Connect Animation)的战略风险分析工具。
利用这一工具，英国税务海关总署首次清晰地看到同一纳税人的大部分信息。“过去，集中这些信息需要数月时间”，Hainey说，“先要识别出行为，再把行为输入到案例管理系统，案例工作人员从系统中进行分析并找到合适的处理办法。”
Hainey描述了整合各部分数据的过程。动态关联的操作步骤如下：
·从26个不同的数据源接收信息
·交叉匹配10亿个内部和第三方数据项
·挖掘不公部门背后隐藏的关系
·使用分析工具和“蜘蛛图”等可视化工具
·总署分析师生成目标档案和模型分析交易风险，为调查提供案例，制定宣传活动
·自动输入总署的案例管理系统
Hainey说，“以前为了把数据整合到一起，我们必须尽可能多地获得主键之间的逻辑关系，我们不得不花费数月时间学习数据本身和数据操作的方法。”
“过去，员工需要亲自用过名为‘关联’的旧系统软件才能理解技术的潜力。但经过研发升级，新系统成为了世界领先的分析工具，有力地支撑了总署的工作，对抗逃税。”
可视化工具
动态关联的可视化工具为总署的新系统带来的收获很大。可视化工具能够把信息变成简单易懂的图表，展现在数据专家和税收调查员面前。
Hainey把可视化工具比作道格拉斯·亚当斯的科幻小说《银河系漫游指南》中的巴别鱼，即可以使不同员工共同参与，从数据中理解出同样含义，从而使整个流程更顺畅。
“没有可视化工具，批量产生档案会事倍功半。”
Hainey举例说，总署曾发现有68个注册在同一套房的住址下的人在纳税自我评估中均注明公司亏损。
“我们很快就感到不对劲，结果发现其实是有组织欺诈。以前，我们要花上一周时间才能看出端倪。”
由于税收制度不同，第三方数据纷杂，Hainey用“孤立”一词来形容过去的老方法，“这曾经是一幅永远无法完成的拼图。”
问题并非英国独有
凯捷咨询的副总裁Andrew Lennox谈到这个项目时表示，“这个问题不仅存在于英国，像巴西这样的新兴国家，我们看到问题也比较严重。”
“逐渐壮大的中产阶级希望得到政府的照顾，但公共服务需要资金，所以新兴国家得让人民习惯交税。”
近日，凯捷公司与麻省理工学院合作，由Lennox领导一项长达三年的项目研究数字科技对企业和政府的影响。
Lennox说：“我们认为，到2020年，数字化会为税收和福利管理模式带来巨大改变。未来，这些服务看上去会更像数字服务零售商，外观和感觉会更加个性化。政府将会更好地利用手上的数据，提供所有私有部门能够提供的服务，如专家热线、在线聊天、实时更新等。”
他还解释了这些功能如何不让罪犯和钻福利制度空子的人有机可乘。
Lennox指出，“越来越多的国家把福利系统从线下搬到线上，这个过程会产生很大的问题。几年前，英国的税收抵免系统因过于混乱被迫关闭。”
英国税务海关总署的新系统已成功试运行，试运行3个月后即开正式始识别案例。截至去年年底，税收已经增加了20亿英镑。
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